Besluit Raad voor maatschappelijk welzijn

di 19/11/2024 - 20:00

Vaststelling vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor wat het deel OCMW betreft

Aanwezig: Joke Lenseclaes, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Inge Lenseclaes, voorzitter vast bureau
Leo Van den Wijngaert, Sven Willekens, Jan De Broyer, Martine Haegeman, Myriam Vanderlinden, leden vast bureau
Jean Pierre Audag, Patricia Meerts, Danny De Kock, Leen Gillis, Emmanuel Morel de Westgaver, Stefan Vanderlinden, Yves de Marnix de Sainte Aldegonde (Graaf), Lieven Bennekens, Jeroen Van San, Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart, Geoffroy d'Aspremont Lynden (Graaf), Dirk Dewaet, Ingrid Degand, Joris Kelchtermans, Marcia De Wachter, Alan Pauwels, Roger Sombrijn, Jan Van Brabant, leden raad voor maatschappelijk welzijn
Dieter Vanderhaeghe, algemeen directeur

Afwezig: Peter Lombaert, lid vast bureau
Dirk Devroey, Brigitte Braeckelaere, Fabienne Monbaliu, leden raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur, artikelen 78, 4°, 249, §3, 251, 2°, 253, 254, 255 en 596

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Beslissing van het vast bureau van 21 oktober 2024 houdende voorbereiding van de beslissing van de OCMW-raad houdende vaststelling van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor wat het deel OCMW betreft

Feiten

Het financieel evenwicht werd als volgt bereikt voor de periode 2020 - 2027:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beschikbaar budgettair resultaat	9.447.235	8.194.126	16.865.840	20.213.956	13.836.328	7.175.010	602.051	63.470
Autofinancieringsmarge	6.690.206	4.271.348	3.111.688	10.920.495	5.871.869	2.583.774	2.873.222	1.601.249

Motivering

Het meerjarenplan moet na de aanpassing ook financieel in evenwicht blijven. Dat is het geval omdat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is ieder jaar positief;

de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Omdat de gemeente én het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Aangezien aan voormelde voorwaarden voldaan is, kan de gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan goedkeuren.

Financiële aspecten

EXPLOITATIERESULTAAT

Het jaarlijkse exploitatiesaldo blijft over de hele lijn van het meerjarenplan stabiel en op het nagestreefde niveau (ongeveer 5 miljoen euro of hoger) omdat de vermindering van het saldo voor 2025 (- 1.062.290 euro) omwille van nieuwe kredietbehoeften, ruimschoots wordt gecompenseerd met een toename van het saldo voor 2024 (+ 2.650.770 euro), voornamelijk door kredietverminderingen, omwille van de beperktere inflatie en terugval van gas- en elektriciteitstarieven (in combinatie met een lagere energieconsumptie) en de terugname van het overschot van de laatste vijf jaar op de exploitatietoelage aan de Politiezone Druivenstreek (1.629.388 euro).

INVESTERINGSRESULTAAT

In deze meerjarenplan aanpassing wordt in totaal een netto bedrag van 60,7 miljoen euro aan investeringskredieten voorzien voor de periode 2024-2027.

FINANCIERINGSRESULTAAT

De verhoging van het beschikbaar budgettair resultaat in de jaarrekening 2023 (+ 4 miljoen euro) tot 20,2 miljoen euro zorgt ervoor dat de geplande investeringen voor 2024-2025 nog met eigen middelen zullen kunnen worden gefinancierd. Voor de periode 2026-2027 dienden de investeringen grotendeels te worden gefinancierd met een nieuwe opname van leningen ten bedrage van 29 miljoen euro.

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvereisten.
De autofinancieringsmarge blijft over de ganse looptijd positief.

Relevante documenten

Vijfde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW
Documentatie bij de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW
Presentatie financieel directeur

Publieke stemming

Aanwezig: Joke Lenseclaes, Inge Lenseclaes, Leo Van den Wijngaert, Sven Willekens, Jan De Broyer, Martine Haegeman, Myriam Vanderlinden, Jean Pierre Audag, Patricia Meerts, Danny De Kock, Leen Gillis, Emmanuel Morel de Westgaver, Stefan Vanderlinden, Yves de Marnix de Sainte Aldegonde (Graaf), Lieven Bennekens, Jeroen Van San, Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart, Geoffroy d'Aspremont Lynden (Graaf), Dirk Dewaet, Ingrid Degand, Joris Kelchtermans, Marcia De Wachter, Alan Pauwels, Roger Sombrijn, Jan Van Brabant, Dieter Vanderhaeghe

Voorstanders: Joke Lenseclaes, Inge Lenseclaes, Leo Van den Wijngaert, Sven Willekens, Jan De Broyer, Martine Haegeman, Myriam Vanderlinden, Leen Gillis, Stefan Vanderlinden, Lieven Bennekens, Jeroen Van San, Dirk Dewaet, Ingrid Degand, Joris Kelchtermans, Roger Sombrijn, Jan Van Brabant

Tegenstanders: Jean Pierre Audag, Patricia Meerts, Emmanuel Morel de Westgaver, Yves de Marnix de Sainte Aldegonde (Graaf), Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart, Geoffroy d'Aspremont Lynden (Graaf)

Onthouders: Danny De Kock, Marcia De Wachter, Alan Pauwels

Resultaat: Met 16 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 3 onthoudingen

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan vast, zoals bijgevoegd bij deze beslissing, voor wat het deel van het OCMW betreft.
Met deze aanpassing worden zowel de bijgestuurde kredieten voor het boekjaar 2024 als de nieuwe kredieten voor het boekjaar 2025 vastgesteld.
Artikel 2
Onderhavig besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en het bestuurlijk toezicht overeenkomstig artikel 259 van het Decreet Lokaal Bestuur.